به گزارش تادنا نیوز، گزارشها از شناسایی ردپای مالی میان ایران و کره شمالی در شبکه پولشویی فردی حکایت دارد که از سوی پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) تحت تعقیب قرار دارد؛ شبکهای که به گفته منابع قضایی و امنیتی، در انتقال غیرقانونی پول، دور زدن تحریمها و جابهجایی منابع مالی برای اهداف ممنوعه نقش داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این متهم با ایجاد مجموعهای از شرکتهای پوششی، حسابهای واسطه و مسیرهای مالی پیچیده در چند کشور، اقدام به پولشویی و انتقال منابع مالی کرده است. بررسی تراکنشها نشان میدهد بخشی از این جریان مالی به نهادها و کانالهایی مرتبط با ایران و کره شمالی متصل بوده؛ دو کشوری که سالهاست تحت تحریمهای شدید بینالمللی قرار دارند.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند این شبکه از روشهایی مانند استفاده از ارزهای دیجیتال، صرافیهای غیررسمی، حسابهای اجارهای و اسناد جعلی برای پنهانسازی منشأ پول و مقصد نهایی آن استفاده میکرده است. به گفته افبیآی، هدف از این اقدامات، تأمین مالی فعالیتهایی بوده که در چارچوب قوانین بینالمللی ممنوع یا محدود شدهاند.
بررسیها همچنین نشان میدهد همکاری میان واسطههای مالی در چند کشور آسیایی و خاورمیانه، نقش مهمی در تسهیل این پولشویی ایفا کرده است. کارشناسان معتقدند وجود چنین شبکههایی نشاندهنده پیچیدگی روزافزون روشهای دور زدن تحریمها و ضعف نظارت در برخی کانالهای مالی غیرشفاف است.
در همین حال، پرونده این متهم همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و افبیآی از همکاری نهادهای بینالمللی برای شناسایی سایر افراد و شرکتهای مرتبط با این شبکه خبر داده است. مقامهای قضایی تأکید کردهاند که تحقیقات ادامه دارد و احتمال گسترش ابعاد این پرونده و افشای ارتباطات مالی جدید نیز وجود دارد.
کارشناسان مسائل مالی و امنیتی میگویند افشای این پرونده بار دیگر توجه جامعه جهانی را به اهمیت مقابله با پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی و ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی بینالمللی جلب کرده است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برای کشورهای درگیر به همراه داشته باشد.
